第2788章 隐秘的银行交易

第2788章 隐秘的银行交易 (第2/2页)

“对，而且他们利用互联网犯罪，什么时候出国都可以，所以我怀疑这些人很有可能正在境外，再等一个礼拜，下一次啊，如果这笔钱来自于美国，就说明他们回国了……”
　　
　　“你的意思是说这些人现在在欧洲出差或者留学，如果下一次他们回到了美国这边，使用这边的账户，那就说明你的判断是对的……”
　　
　　“我相信我的直觉，他们应该就在纽约，而且肯定见过这个管理员，否则这么重要的岗位不会找一个陌生人……”
　　
　　“你要这么说的话，我这边有条线索，这家伙以前在福利署的下属机构，确实有一些学校来过他们这边做志愿者，哈佛、麻省理工、哥伦比亚大学都有……”
　　
　　“我说了，这个团队有人知晓法律，有人熟悉国际贸易，还有人懂得制毒，不是一个人……”
　　
　　“那你的意思是说他们应该是很多同一个学校的……”
　　
　　“不，有可能不只是一个学校而且我严重怀疑这些人很有可能有吸毒的历史，你可以从这方面查一查如果他们以前有相关的记录……”
　　
　　“这不可能，这些私立名校审查很严的，如果他们有这些记录的话，学校是不可能录取他们的……”
　　
　　“那就还有一点，他们的家族能量巨大，有人帮他们抹去了这些，然后一定有某种契机把他们结合在了一起，让他们捆成一个团体，一起去干这件缺德的事情！”
　　
　　“是吗好吧，我明白了，我会想办法沿着这个新的线索去追查的，我希望你的直觉是对的……”
　　
　　陈青峰，放下了电话，此时欧嘉诚敲了敲门，走了进来。
　　
　　“今天的财经新闻，立新国际创了新高，很多散户追了进来……”
　　
　　“我敢打赌，接下来几天很有可能利辛国际会断崖式的下跌……”
　　
　　“为什么？”
　　
　　“如果他们的目的是洗钱，那现在出手刚刚合适，丽鑫国际也在用自己上市公司的地位配合那些人处理手上不干净的资金，通过股市把钱洗干净……”
　　
　　“可是如果钱能进入股市，不就是证明这些钱本来就是干净的吗？”
　　
　　“关键不在于这里，在于利星国际那些海外公司，那些公司的经营状况完全可以用钱堆出来，而且之前都是未上市的，未获监管机构的监管，被买下之后，利润立刻暴涨，很有可能是有毒枭在用自己手上的资金给这些公司增加业绩。等到业绩暴涨之后，再从股民手里套现，最后就算发现了，丽新国际也可以撇清关系，说自己也是受害者……”
　　
　　“老陈，那我们现在能做什么？”
　　
　　“那个和联胜的陆丰仔，最近刚刚通过车俊的关系，跟立新国际的女老板于太太认识。可能这几天他们就要开始行动了，如果到时候能够从陆丰仔这边查到线索，我们就可以请求香江方面配合大陆进行调查……”
　　
　　“好吧老陈，新潮安一直没有什么动静，这段时间安静的有些出奇，你不觉得奇怪吗？”
　　
　　“当然觉得奇怪，而且新型毒品已经在香江的市面被发现了，这说明除了我们捣毁的唐天成，还有一个稳定的组织在给这些毒品铺路我怀疑就是新潮安……”
　　
　　“你打算怎么办？”
　　
　　“现在毒品案是关键，只要毒品案一破，下面的拆家和买家立刻就会暴露，到时候再对付新潮安也不晚，最近一段时间先不要去碰他们……”