第二卷 第57章 追踪“洗钱流水线”
第二卷 第57章 追踪“洗钱流水线” (第1/2页)市局经济犯罪侦查支队的办公室里，气氛凝重得能拧出水来。已经是凌晨两点，但整个专案组没有一个人离开。白板上画满了复杂的资金流向图，红色记号笔在“僵尸账户”四个字上画了一个醒目的圆圈，旁边密密麻麻地标注着各种箭头和问号。
“账户持有人叫***，六十三岁，三年前因脑梗去世。”经侦支队的老王推了推眼镜，将一叠资料放在桌上，“这个账户在他去世后一直处于休眠状态，直到上周四，突然有一笔来自开曼群岛的汇款，金额为五十万美元。”
苏小沐皱眉问道：“去世三年的人，账户怎么会突然被激活？银行没有进行账户清理吗？”
“问题就在这里。”老王敲了敲电脑屏幕，“银行系统显示，账户在上周三进行了身份信息更新，有人用***的身份证办理了数字证书。但当我们联系家属时，发现***的身份证在他去世后一直锁在家中的抽屉里，从未丢失。银行内部可能存在他们的眼线。”
陆辰若有所思地点头：“也就是说，有人伪造了身份证件，或者更可怕的可能是，银行内部有他们的人。这笔钱是什么时候汇入的？”
“上周四下午三点十五分，正好是我们拿到U盘后的第二天。”老王调出银行流水记录，“而且这笔钱汇入后，在账户里只停留了不到半小时，就通过复杂的跨境交易被转移到了十几个不同的虚拟货币账户。”
技术科的小陈插话道：“我追踪了这些虚拟货币账户的流向，它们经过多次分割和重组，最终汇入了一个位于瑞士的匿名账户。这是典型的洗钱手法，利用虚拟货币交易掩盖资金真实来源。”
“典型的洗钱手法。”老王指着资金流向图，“这笔钱就是个诱饵，如果我们把精力都花在追踪这个僵尸账户上，就正中了他们的下怀。他们这是在试探我们的调查进度和能力。”
陆辰站起身，在白板上画了一个大圈：“这说明我们的调查方向是对的。对方已经坐不住了，开始用这种手段来干扰我们的视线。但我们不能上当，必须继续沿着U盘里的线索深挖下去。”
会议持续到凌晨三点，最终决定兵分两路：一路继续追查僵尸账户背后的操作链条，另一路则集中精力分析U盘中提到的其他潜在目标企业。
深夜十一点，陆辰独自一人留在办公室。电脑屏幕上，加密聊天软件的界面依然灰暗。“亚当·斯密的手”已经失联超过四十八小时，这种反常的沉默让陆辰感到不安。
就在陆辰准备关闭电脑时，聊天窗口突然弹出一条新消息：
“我可能被盯上了，长话短说。最近发现我的电子设备有异常登录痕迹，住所附近也有可疑人员出现。”
陆辰精神一振，迅速回复：“你安全吗？需要什么帮助？我们可以提供保护。”
“暂时安全，但需要更换据点。你给我的数据我分析过了，这比我们想象的还要严重。对方不是普通的犯罪团伙，而是一个高度专业化的洗钱网络。”
几分钟后，一份加密文件传输完成。陆辰迅速将其解密，里面是一份详细的分析报告。
“根据你提供的碎片化数据，我重建了他们的操作模式。”亚当继续发来消息，“这不是普通的商业欺诈，而是一条完整的‘洗钱流水线’，专门利用中小企业进行资金清洗。”
报告显示，这个犯罪网络的操作分为四个精密设计的阶段：首先，通过黑客手段获取目标公司的内部财务数据，寻找可供利用的弱点；其次，在暗网上散播谣言，配合做空机构打压股价，制造企业危机；然后，通过壳公司以远低于实际价值的价格收购目标公司；最后，利用目标公司的合法业务为掩护，进行虚假交易将黑钱洗白。
“最可怕的是，他们似乎有一个潜在目标名单。”亚当又发来一份文件，“我分析了近三年本市中小企业的异常股价波动和收购案例，发现了七个具有相似特征的企业。这些企业都符合他们的‘猎物’标准。”
陆辰打开文件，里面列出了七家本地企业，包括“晨曦生物科技有限公司”、“先锋新能源”、“智造未来”等。这些企业都是所在领域的隐形冠军，拥有自主知识产权和稳定的客户群，但规模都不大，市值在十亿到三十亿之间。
“这些企业有几个共同点：都是轻资产、高估值的技术型企业；创始人都是技术背景，缺乏资本运作经验；股权结构相对简单，创始人团队控股比例高。”亚当分析道，“这些都是容易被操控的理想目标。”
就在这时，聊天窗口突然闪烁起来：“不好，我可能被发现了。门外有动静，如果明天这个时候我没有上线，就表示出事了。数据备份在老地方...记住，他们的操作有明显的‘洗码’特征，资金会在多个账户间快速转移...”
消息在这里戛然而止，亚当的头像再次变为灰色。
陆辰立即尝试追踪IP地址，但对方使用了多重加密跳板，最终定位显示在一个已经废弃的工厂区内。显然，亚当已经提前做好了安全措施。
第二天一早，陆辰立即向陈支队汇报了情况。专案组会议室里，气氛格外凝重。
“这份名单可靠性如何？”陈支队严肃地问道，手指轻轻敲击着桌面。
“亚当的分析一向准确。而且他这次冒险上线，专门传递这份情报，说明情况十分紧急。”陆辰将打印出来的资料分发给与会人员，“更重要的是，他提到了‘洗码’特征，这与我们之前掌握的洗钱手法完全吻合。”
老刘仔细看着名单：“这七家企业中，有三家在过去半年内都发生过创始人意外事件。先锋新能源的CEO上个月遭遇车祸，现在还躺在医院里；智造未来的创始人在外出考察时遭遇抢劫，重要文件被盗...”
苏小沐调出了这些企业的详细资料：“我查了一下，这五家遭遇意外的企业，都是名单上估值最高、技术壁垒最强的。而没有出事的两家，近期都引进了战略投资者，股权结构发生了变化。”
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